| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2012 |
| Кворум зборів** |
94.3125 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Надання повноважень лічильної комісії зберігачу ТОВ "Кремінь Брок" та затвердження умов договору зі зберігачем.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник".
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник", затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "Гірник".
12. Обрання Ревізора Товариства ПрАТ "Гірник".
По першому питанню постановили:
1.1. Надати повноважень лічильної комісії зберігачу ТОВ "Кремінь Брок".
1.2. Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник" затвердити.
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По другому питанню постановили:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По третьому питанню постановили:
Звіт Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По четвертому питанню постановили:
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По п'ятому питанню постановили:
Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По шостому питанню постановили:
6.1. Річний звіт Товариства за 2011 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 року затвердити.
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По сьомому питанню постановили:
У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2011 рік не нараховувати.
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По восьмому питанню постановили:
Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По дев'ятому питанню постановили:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
10.1. Обрати Наглядову раду строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Назаренко Віктор Григорович;
Кондратюк Павло Іванович;
Абрамик Володимир Ярославович.
Приступили до голосування.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих
за кожного кандидата
Назаренко Віктор Григорович 7 545
Кондратюк Павло Іванович 7 545
Абрамик Володимир Ярославович 7 545
10.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
10.3. Розмір винагороди членів Наглядової ради встановити згідно контракту.
10.4. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Гірник" Дяченко Анатолія Володимировича.
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По одинадцятому питанню постановили:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "Гірник".
Голосували: "за" - 7 545 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По дванадцятому питанню постановили:
Обрати Ревізора Товариства строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів): Полосухіну Світлану Анатоліївну.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих кандидату
Полосухіна Світлана Анатоліївна 7 545 |
|
Телефон: