| |
Дата розміщення: 24.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2014 |
| Кворум зборів** |
94.24 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок" та затвердження умов договору з депозитарною установою. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Звіт Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4.Звіт Ревізора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник".
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру дивідендів за 2013 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9.Обрання Ревізора ПрАТ "Гірник".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок".
1.2.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник" затвердити.
1.3.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник": доповідь по третьому питанню до - 20 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Таран Світлану Петрівну, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Циганюк Марину Вікторівну.
3.Звіт Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2013 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затвердити.
7.1. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік залишити нерозподіленим.
8. Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
По всім питанням порядку денного з першого по восьмий включно
Голосували: "за" - 7 539 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
9. Обрати Ревізора ПрАТ "Гірник" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів):
Полосухіна Світлана Анатоліївна.
По дев'ятому питанню голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих кандидату
Полосухіна Світлана Анатоліївна 7 539
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: