| |
Дата розміщення: 20.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2015 |
| Кворум зборів** |
99.81 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок" та затвердження умов договору з депозитарною установою. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Звіт Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4.Звіт Ревізора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник".
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження розміру дивідендів за 2014 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник".
10.Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник".
11.Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Гірник", обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
12.Обрання Ревізора ПрАТ "Гірник".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок".
1.2.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник" затвердити.
1.3.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник": доповідь по третьому питанню до - 20 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питань 10 та 12 порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Циганюк Марину Вікторівну.
3.Звіт Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2014 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2014 року затвердити.
7.1.Дивіденди за 2014 рік не нараховувати.
7.2.Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік залишити нерозподіленим.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.
9.Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник" припинити.
По всім питанням порядку денного з першого по дев'яте включно
Голосували: "за" - 7 535 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
10.Обрати Наглядову раду ПрАТ "Гірник" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Дяченко Анатолій Володимирович.
Кондратюк Павло Іванович.
Абрамик Володимир Ярославович.
По десятому питанню голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих кандидату
Дяченко Анатолій Володимирович 7 535
Кондратюк Павло Іванович 7 535
Абрамик Володимир Ярославович 7 535
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
11.1.Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради ПрАТ "Гірник" затвердити.
11.2.Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Гірник" - Федотова Євгена Геннадійовича.
По одинадцятому питанню голосували: "за" - 7 535 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
12.Обрати Ревізора ПрАТ "Гірник" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів):
Полосухіна Світлана Анатоліївна.
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих кандидату
Полосухіна Світлана Анатоліївна 7 535
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
30.01.2015 |
| Кворум зборів** |
99.81 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок" та затвердження умов договору з депозитарною установою. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Про попереднє схвалення (затвердження) рішень Директора та Наглядової ради ПрАТ "Гірник" щодо укладення ПрАТ "Гірник" кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними.
4.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Гірник" у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок".
1.2.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник" затвердити.
1.3.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник": доповідь по всім питанням до - 15 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
3.1. Не укладати на нових умовах між ПрАТ "Гірник" та Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) кредитний договір № 30-2063/14 від 05 червня 2014 року та договір застави транспортного засобу № 30-9500/14 посвідчений 05 червня 2014 року Марченко Н.А., приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області, зареєстрований в реєстрі за № 1038, а залишити їх на існуючих умовах:
- сума кредиту: 1 788 000,00 грн. (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.),
- процентна ставка за користування кредитними коштами: 19 % річних,
- кінцевий термін погашення заборгованості: 29 травня 2018 року,
- цільове використання грошових коштів: на придбання гусеничного бульдозера LiuGong CLG B230,
- погашення кредиту: згідно графіка, зазначеного в кредитному договорі,
- забезпечення повернення кредитних коштів: транспортний засіб марки LiuGong CLG B230, 2014 року випуску, ідентифікаційний №DD002616, двигун №41191480 тип ТЗ - Бульдозер, реєстраційний номер 01621Т ВІ, що належить ПрАТ "Гірник" на праві власності на підставі Свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу серія ВІ №002687, виданого Територіальним управлінням Держпромнагляду у Полтавській області.
3.2. Звернутися до Публічного акціонерного товариства "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) з метою отримання нового кредиту шляхом укладення нового кредитного договору на умовах (сума, строк, процентна ставка, графік погашення, цільове використання, надання забезпечення), визначених Наглядовою радою ПрАТ "Гірник".
3.3. Попередньо схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради ПрАТ "Гірник" щодо отримання ПрАТ "Гірник" в Публічному акціонерному товаристві "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПрАТ "Гірник", на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену в п. 4.1. рішення з питання четвертого порядку денного цих зборів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними.
3.4. Надати повноваження Директору ПрАТ "Гірник" (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених в п. 3.3 рішення з питання третього та в п. 4.2 рішення з питання четвертого порядку денного цих зборів, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ "Гірник".
4.1. Попередньо схвалити:
- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ Гірник" з Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) до 30.01.2016 року;
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) (договори застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник"), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ Гірник" з Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) до 30.01.2016 року.
4.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ "Гірник" на прийняття рішень щодо отримання ПрАТ "Гірник" в Публічному акціонерному товаристві "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПрАТ "Гірник", на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену в п. 4.1. рішення з питання четвертого порядку денного цих зборів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними.
4.3. Надати повноваження Директору ПрАТ "Гірник" (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених в п. 3.3 рішення з питання третього та в п. 4.2 рішення з питання четвертого порядку денного цих зборів, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ "Гірник".
По всім питанням порядку денного з першого по четверте включно
Голосували:"за" - 7 535 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: