| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.7 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок" та затвердження умов договору з депозитарною установою. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Звіт Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4.Звіт Ревізора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник".
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9.Обрання Ревізора ПрАТ "Гірник".
10.Внесення змін до Статуту ПрАТ "Гірник" та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "Гірник".
11.Про схвалення (затвердження) рішень Наглядової ради ПрАТ "Гірник" щодо укладення ПрАТ "Гірник" кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами ПрАТ "Гірник" та ПАТ "ККУ "Кварц".
12.Про схвалення (погодження) договорів, укладених ПрАТ "Гірник" у ході поточної господарської діяльності.
13.Про попереднє схвалення (затвердження) рішень Директора та Наглядової ради ПрАТ "Гірник" щодо укладення ПрАТ "Гірник" кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, а також договорів, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ "Гірник", як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем.
14.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Гірник" у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок".
1.2.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник" затвердити.
1.3.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник": доповідь по третьому питанню до - 20 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
3.Звіт Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2015 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2015 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.
9.Обрати Ревізора ПрАТ "Гірник" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів):
Полосухіна Світлана Анатоліївна.
10.1. Зміни до Статуту ПрАТ "Гірник" не вносити.
10.2. Нову редакцію Статуту ПрАТ "Гірник" не затверджувати.
11.Схвалити (затвердити) всі рішення Наглядової ради ПрАТ "Гірник", що прийняті 22 травня 2015 року та 25 січня 2016 року й оформлені Протоколом № 4 від 22.05.2015р. та Протоколом № 1 від 25.01.2016р.
12.Схвалити (погодити) договори, укладені ПрАТ "Гірник" у ході поточної господарської діяльності, а саме:
-договір іпотеки № 42-9523/9520/15 від 10.07.2015р.;
-кредитний договір № 06-2063/16 від 29.01.2016р., зі змінами від 10.02.2016р.;
-договір застави рухомого майна № 18-9500/15 від 04.03.2015р.;
-договір застави рухомого майна №06-9500/16 від 10.02.2016р.;
-договір застави товарів в обороті № 06-9500/1/16 від 10.02.2016р.
13.1. Попередньо схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради ПрАТ "Гірник" щодо отримання ПрАТ "Гірник" в Публічному акціонерному товаристві "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПрАТ "Гірник", на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену в п. 14.1. рішення з питання чотирнадцятого порядку денного цих зборів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними.
13.2. Надати повноваження Директору ПрАТ "Гірник" (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених в п. 13.1. рішення з питання тринадцятого та в п. 14.2. рішення з питання чотирнадцятого порядку денного цих зборів, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ "Гірник".
13.3. Попередньо схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради ПрАТ "Гірник" щодо надання в заставу /іпотеку будь-якого майна ПрАТ "Гірник" Публічному акціонерному товариству "Промислово-фінансовий банк" в забезпечення виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед ПАТ "ПФБ" (код ЄДРПОУ 25292831), ПрАТ "Гірник", як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем, на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену в п. 14.1. рішення з питання чотирнадцятого порядку денного цих зборів, із самостійним визначенням суттєвих умов договорів застави/іпотеки.
13.4. Надати повноваження Директору ПрАТ "Гірник" (з правом передоручення) на підписання договорів застави/іпотеки, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед ПАТ "ПФБ" (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених в п. 13.3. рішення з питання тринадцятого та в п. 14.4. рішення з питання чотирнадцятого порядку денного цих зборів, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ "Гірник".
14.1. Попередньо схвалити:
- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник";
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) (договори застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник"), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник".
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед ПАТ "ПФБ" (код ЄДРПОУ 25292831) ПрАТ "Гірник", як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договори застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник"), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник".
14.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ "Гірник" на прийняття рішень щодо отримання ПрАТ "Гірник" в Публічному акціонерному товаристві "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПрАТ "Гірник", на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену в п. 14.1. рішення з питання чотирнадцятого порядку денного цих зборів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними.
14.3. Надати повноваження Директору ПрАТ "Гірник" (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених в п. 13.3. рішення з питання тринадцятого та в п. 14.2. рішення з питання чотирнадцятого порядку денного цих зборів, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ "Гірник".
14.4. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ "Гірник" на прийняття рішень щодо надання в заставу /іпотеку будь-якого майна ПрАТ "Гірник" Публічному акціонерному товариству "Промислово-фінансовий банк" в забезпечення виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед ПАТ "ПФБ" (код ЄДРПОУ 25292831) ПрАТ "Гірник", як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем, на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену в п. 14.1. рішення з питання чотирнадцятого порядку денного цих зборів, із самостійним визначенням суттєвих умов договорів застави/іпотеки.
14.5. Надати повноваження Директору ПрАТ "Гірник" (з правом передоручення) на підписання договорів застави/іпотеки, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед ПАТ "ПФБ" (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених в п. 13.4. рішення з питання тринадцятого та в п. 14.4. рішення з питання чотирнадцятого порядку денного цих зборів, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ "Гірник".
По всім питанням порядку денного з першого по чотирнадцяте включно , крім дев'ятого питання порядку денного
Голосували: "за" - 7 535 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По дев'ятому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих кандидату
Полосухіна Світлана Анатоліївна 7 535
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: