| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.7 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2016 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9.Обрання Ревізора ПрАТ "Гірник".
10.Внесення змін до Статуту ПрАТ "Гірник" та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "Гірник".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.
2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник": доповідь по третьому питанню до - 20 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.
3.Звіт Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2016 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
9.Обрати Ревізора ПрАТ "Гірник" строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів):
Полосухіна Світлана Анатоліївна.
10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Гірник".
10.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту ПрАТ "Гірник".
10.3. Надати Директору ПрАТ "Гірник" право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ "Гірник".
По всім питанням порядку денного з першого по десяте включно , крім дев'ятого питання порядку денного
Голосували: "ЗА" - 7 535 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По дев'ятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Полосухіна Світлана Анатоліївна 7 535
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: