UserLena212026-05-04T09:22:00Z2026-05-04T09:23:00Z2026-05-04T09:23:00Z6134127645Microsoft63422101514ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Гірник", (код ЄДРПОУ MERGEFIELD ЕДРПОУ 13928815)м. Кременчук 28 квітня 2026 рокуДата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно (надалі – Загальні збори): 22 квітня 2026 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 17.04.2026 року.Місцезнаходження Товариства: Україна, 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85А.Рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник" та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства (Протоколи засідання Наглядової ради від 16.03.2026, 09.04.2026 далі - Рішення Наглядової ради) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник":- затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:Існюк Олена Олексіївна – Голова реєстраційної комісії.- затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;Стасенко Сергій Юрійович - член лічильної комісії.- призначено Головою Загальних зборів:Дяченко Анатолія Володимировича.- призначено секретарем Загальних зборів:Сєпєтова Андрія Ігоревича.Голова та секретар Загальних зборів є уповноваженими особами на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.Рішенням Наглядової ради особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ "Національний депозитарій України" при проведенні Загальних зборів акціонерів призначено Директора ПрАТ "Гірник" Сєпєтова Андрія Ігоревича. Порядок голосування на Загальних зборах:Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Порядку.Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 09.04.2026).Бюлетені для голосування були розміщені на власному веб-сайті Товариства http://girnik.prat.in.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannyaДата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 10.04.2026 року;- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - кумулятивне голосування не передбачено.Голосування на Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) було розпочато з 11 години 10.04.2026 року. Голосування на Загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 22.04.2026 року. Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 17.04.2026 р.Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 80 акціонерів, які володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 8’000 акцій (голосів). На рахунку емітента акцій немає.Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів становить 7’600 акцій.Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 7’571 голосів, що складає 99,618% від загальної кількості голосуючих акцій.Згідно закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,618% від голосуючих акцій (протокол реєстрації акціонерів (представників акціонерів) додається).Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, за підписом Голови реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів. Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомлені відповідно до Порядку.Порядок денний Загальних зборів:1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2025 рік.Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.3. Затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "Гірник" за 2025 рік.Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 2, включеного до проєкту порядку денного.4. Затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник".Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, на суму, яка становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник"за 2025 рік. Проект рішення з 1-го питання порядку денного:Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2025 рік затвердити.Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:"ЗА" - 7’571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій."ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2025 рік затвердити.2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. Проект рішення з 2-го питання порядку денного:Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2025 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік збиток у розмірі 6’067 тис. грн.Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році не нараховувати.Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:"ЗА" - 7'571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій."ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2025 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік збиток у розмірі 6’067 тис. грн.Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році не нараховувати.Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.3. Затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "Гірник" за 2025 рік.Проект рішення з 3-го питання порядку денного:Затвердити регулярну річну інформацію ПрАТ "Гірник" за 2025 рік.Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:"ЗА" - 7'571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій."ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:Затвердити регулярну річну інформацію ПрАТ "Гірник" за 2025 рік.4. Затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник". Проект рішення з 4-го питання порядку денного:Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник", прийняті за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "Гірник".Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:"ЗА" - 7'571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій."ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник", прийняті за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "Гірник".5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, на суму, яка становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Проект рішення з 5-го питання порядку денного:1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: 1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник", до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до наступних річних загальних зборів;2) договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами (договорами фінансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник"), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник", до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до наступних річних загальних зборів;3) договорів, що забезпечують виконання ПрАТ "Гірник" зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Заставодавцем/Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник"), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник", до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до наступних річних загальних зборів.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ "Гірник" на прийняття рішень щодо отримання ПрАТ "Гірник" в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПрАТ "Гірник", на будь-яку суму, що не перевищує граничну сукупну вартість, визначену рішенням загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831).3. Надати повноваження Директору ПрАТ "Гірник" (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених вище, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ "Гірник".Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:"ЗА" - 7'571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій."ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: 1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник", до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до наступних річних загальних зборів;2) договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами (договорами фінансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник"), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник", до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до наступних річних загальних зборів;3) договорів, що забезпечують виконання ПрАТ "Гірник" зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Заставодавцем/Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник"), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник", до дати наступних чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до наступних річних загальних зборів.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ "Гірник" на прийняття рішень щодо отримання ПрАТ "Гірник" в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПрАТ "Гірник", на будь-яку суму, що не перевищує граничну сукупну вартість, визначену рішенням загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831).3. Надати повноваження Директору ПрАТ "Гірник" (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених вище, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ "Гірник".Голова Загальних зборів __________________ Анатолій ДЯЧЕНКОСекретар Загальних зборів __________________ Андрій СЄПЄТОВPAGE PAGE 1Голова Загальних зборів ____________________ Секретар Загальних зборів ____________________